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安全/合規

MoneyGlobe 金融集团(MGFG)区分“犯罪收益(洗钱)”和“恐怖主义融资法”(“法案”)对所有金融业务承担重大的新责任,以识别,预防和报告洗钱活动。根据该法,洗钱是明确定义为使用犯罪活动所得的任何金融交易,包括但不限于欺诈,贩毒,非法赌博和恐怖主义。 MGFG已制定以下政策,以确保完全遵守有关洗钱的所有法律和法规。

在开立任何新账户之前,MGFG将记录每个潜在客户的业务特征和性质。来自未与金融行动特别工作组(FATF)洗钱指南合作的地区的个人或企业的账户将受到详细的检查。将不允许以外国资产控制办公室(OFAC)的任何个人或企业的名义或与之相关的账户,特别是政治风险人士(指定国民和被封锁人员名单)。此外,OFAC对目标外国实施的所有贸易和经济制裁均应由MGFG遵守。

MGFG会密切关注

  • 电汇的来源和去向,
  • 资产流水
  • 非电子交易
  • 其它非正常活动

如果MGFG的任何员工对潜在的洗钱活动有任何了解,怀疑或信息,该个人将立即通知MGFG合规部门。 该实体的合规官记录所报告的活动,进行全面审查,并在必要时向MGFG的高级管理层报告此类活动。

通过全面行动,MGFG与政府机构,自律组织和执法官员合作。 根据该法案的规定,MGFG可以向有关当局提供有关过去,现在或未来客户的信息。–

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