Money Globe Financial Groupはマネーロンダリングやテロ資金支援などの金融犯罪行為の防止に全力を尽くします。マネーロンダリングとは麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯罪によって得られた資金を、資金の出所をわからなくするために、架空または他人名義の金融機関口座などを利用する資金洗浄行為と定義されています。Money Globe Financial Groupは金融法を遵守しマネーロンダリングに関わる取引は断固として受け付けておりません。
Money Globe Financial Groupはマネーロンダリングに関する金融活動作業部会（以下FATF）の定める国際金融基準又は特別勧告に従わない個人又は企業を報告する義務が生じた場合それに従います。海外資産統制課(以下OFAC)が定める国連制裁国、米国禁輸国、テロ支援国の政府関係機関、関連企業等 のリストに載ってる個人･法人は当社のサービスを受けることは金融法で禁止されています。又、Money Globe Financial Group はOFACが下す全ての貿易、経済制裁に従います。
Money Globe Financial Groupはマネーロンダリングなどの不審な取引を確認した場合、金融庁への報告義務が生じそれを遵守します。下記、確認対象の取引
Money Globe Financial Groupの社員はお客様に最高のサービスを提供する過程で確認した資金洗浄などの違法行為の通告義務があります。又、お客様の取引が金融法に触れないようにアドバイスも行なっております。
当社は政府金融機関との全面的な協力の元でお客様のクリーンな取引を支援させていただきます。
