لغة

الأمن / الامتثال

تميز مجموعة Money Globe المالية (MGFG) أن قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال )وتمويل الإرهاب (“القانون”) ينص على مسؤوليات جديدة هامة على جميع المؤسسات المالية من أجل الاعتراف بأنشطة غسل الأموال والوقاية منها والإبلاغ عنها. وبموجب هذا القانون ، يعرف غسل الأموال تعريفا جيدا على أنه أي معاملة مالية تستخدم الإيراد المتأتي من النشاط الإجرامي،  بما في ذلك  على سبيل المثال لا الحصر ، الاحتيال والاتجار بالمخدرات والمقامرة غير القانونية والإرهاب. وقد وضعت MGFG السياسات التالية لضمان الامتثال التام لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بغسل الأموال.

 

ستقوم MGFG بتوثيق هوية وطبيعة الأعمال التجارية الخاصة بكل عميل محتمل قبل فتح أي حساب جديد. تخضع حسابات الأفراد أو الشركات من المناطق التي لا تتعاون مع المبادئ التوجيهية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال لمستوى تفصيلي من التفتيش. و لن يتم السماح بالحسابات باسم أي فرد أو مؤسسة تجارية تابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو ذات صلة بها، ولا سيما الأشخاص المعرضين سياسياً (قائمة المواطنين المعيّنين وقائمة الأشخاص المحظورين). كما يجب على MGFG أن تتقيد بجميع العقوبات التجارية والاقتصادية التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الدول الأجنبية المستهدفة.

 

 

ستقوم MGFG بمراقبة نشاط الحساب للحصول على دليل لإثبات المعاملات المشبوهة التي قد تكون مؤشرا على أنشطة غسيل الأموال على أساس منظم. و قد يشمل هذا الرصد مراقبة ما يلي :

  • أصل ووجهة التحويلات البرقية ،
  • تدفق الأموال من الحسابات و إليها ،
  • المعاملات غير الاقتصادية ،
  • نشاط آخر خارج السياق العادي للأعمال التجارية .

 

سيقوم موظفو MGFG بالإشراف على المساعدة في الجهود التي تبذلها المؤسسة التجارية للكشف عن اي نشاط يمكن ان يشكل أو يشير أو يثير الشك بشأن غسل الأموال والإبلاغ عنه. وتحقيقاً لهذه الغاية ، ستقدم مجموعة Money Globe المالية التعليم والتدريب المستمرين لجميع هؤلاء الأشخاص.

 

و إذا كان أي موظف في MGFG لديه أي معرفة أو شكوك أو معلومات بشأن أنشطة محتملة لغسل الأموال ، فسيقوم هذا الشخص بإبلاغ إدارة الامتثال في MGFG على الفور. و يوثق مسئول الامتثال التابع للكيان النشط المبلغ عنه ، ويستعرضه بالكامل ، وإذا لزم الأمر ، يقدم هذا النشاط إلى الإدارة العليا و يبلغ عنه في MGFG.

و تتعاون MGFG مع الوكالات الحكومية ، و منظمات التنظيم الذاتي ، والمسئولين عن إنفاذ القانون. ووفقا لما ينص عليه القانون ، قد تقوم MGFG بتقديم معلومات عن العملاء السابقين أو الحاليين أو المقبلين إلى السلطات المختصة.

يمكنك نقل الاموال الان اكثر